Protokoll från den ordinarie bolagsstämman
Onsdagen den 27 oktober 2021 klockan 18.00 hölls årsstämman i Freetrailer Group A/S, CVR-nummer 28 89 19 38, på företagets säte.
Närvarande var aktieägare som representerade 53,38 % av bolagets totala aktiekapital på 6 936 878,25 danska kronor, fördelat på 9 249 171 aktier à 1 danska kronor. 0,75.
Hela styrelsen för Freetrailer Group A/S, med undantag för styrelsens ordförande som var förhindrad att närvara, var närvarande vid årsstämman.
Freetrailer Group A/S:s VD var närvarande.
Dagordningen för årsstämman var följande:
- Val av ordförande
- Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året
- Presentation av den reviderade årsredovisningen för godkännande
- Beslut om vinstutdelning eller förlusttäckning i enlighet med de godkända räkenskaperna.
- Förslag till bemyndigande för styrelsen att utfärda teckningsoptioner
- Förslag till emission av teckningsoptioner till styrelseledamöterna
- Styrelsens förslag till ändring av bolagets bolagsordning
- Val av styrelse
- Val av revisor
- Eventuella förslag från styrelsen eller aktieägarna.
Granskning av dagordningen
Punkt 1: Val av ordförande
Advokat Nicolai Jung valdes till dirigent och konstaterade att den ordinarie bolagsstämman hade sammankallats i vederbörlig ordning och att beslutförhet förelåg för de punkter som stod på dagordningen.
Punkt 2: Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året
Styrelsen rapporterade om bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret.
Generalförsamlingen antog styrelsens rapport enhälligt och med samtliga avgivna röster.
Punkt 3: Presentation av den reviderade årsrapporten för godkännande
Bolagets VD Philip Filipsen gick igenom nyckeltalen i bolagets årsredovisning för 2020/2021, som lades fram för godkännande.
Bolagets årsredovisning för 2020/2021 godkändes enhälligt och med alla röster.
Punkt 4: Beslut om att använda överskott eller täcka förluster i enlighet med de godkända räkenskaperna.
Styrelsens förslag till disposition av resultatet i enlighet med den godkända årsredovisningen godkändes enhälligt och med samtliga röster.
Punkt 5: Förslag om att bemyndiga styrelsen att utfärda teckningsoptioner
Styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att utfärda teckningsoptioner godkändes enhälligt och med samtliga röster.
Punkt 6: Förslag om emission av teckningsoptioner till styrelsen
Styrelsens förslag om att utfärda teckningsoptioner till styrelsen godkändes enhälligt och med samtliga röster.
Punkt 7: Styrelsens förslag till ändring av bolagets bolagsordning
Styrelsen föreslog en ändring av bolagets bolagsordning i artikel 9, första stycket, så att styrelsen konstituerar sig själv, inklusive valet av ordförande.
Styrelsens förslag till ändring av bolagets bolagsordning enligt ovan antogs enhälligt och med samtliga röster.
val av tjänster
Punkt 8: Val av styrelse
Styrelseledamöterna avgick i enlighet med bolagets bolagsordning vid årsstämman.
Allan Sønderskov Darré och Martin Lavesen meddelade att de var villiga att acceptera omval.
Styrelsen föreslog att Gitte Uldall, Anders Birk och Nicolai Frisch skulle väljas till styrelsen.
Styrelsen föreslog därför att antalet styrelseledamöter skulle ökas till fem.
Styrelsens förslag om att öka antalet styrelseledamöter till fem antogs enhälligt och med alla röster i generalförsamlingen.
I enlighet med artikel 120 i aktiebolagslagen har man före valet av styrelseledamöter fått information om kandidaternas ledarerfarenhet i andra kommersiella företag.
Samtliga kandidater till styrelsen omvaldes enhälligt och med samtliga avgivna röster.
Punkt 9: Val av revisor
Ett förslag lades fram om att omvälja Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som bolagets revisor.
Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab omvaldes enhälligt och med samtliga röster som bolagets revisor.
Punkt 10: Övriga frågor
Det fanns inga frågor att diskutera under någon punkt.
Eftersom det inte fanns några ytterligare frågor ajournerades bolagsstämman kl. 18.50.
